Kartusaş dan Genel Kurul Toplantısına Davet;

KARTURSAŞ KARTAL ULAŞIM TURİZM SAĞLIK ve EĞİTİM

HİZMETLERİ SANAYİ ve TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN

TİCARET SİCİL NO : 276262

 

Genel Kurul Toplantısına Davet;

 

Şirketimizin Yönetim Kurulunun 25.Mart.2020 tarihinde yapılması karara bağlanan fakat Koronavirüs salgını nedeniyle ileri bir tarihe ertelen 2019 Yılı Olağan Genel Kurulu; Kordonboyu Mah. Hükümet Cad. No:1 Kat:3 D:10 KARTAL/İSTANBUL adresinde 24.06.2020 Çarşamba günü saat 14:00 'da aşağıdaki gündem maddeleri çerçevesinde gerçekleştirilecektir.

Finansal tablolar ve yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporları genel kurul toplantısından en az onbeş gün önce şirket merkezinde pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulacaktır.

Genel kurul toplantımıza, ortaklarımızın asaleten veya aşağıya çıkarılan vekâletname ile temsilcilerinin katılımının sağlanması hususu ilan olunur.

 

KARTURSAŞ KARTAL ULAŞIM TURİZM

SAĞLIK ve EĞT. HİZM. SAN. ve TİC. A. Ş.

YÖNETİM KURULU

 

 

 

 

 

 

G ü n d e m

-------------------------

 

1- Açılış ve Saygı Duruşu,

 

2- Toplantı Başkanlığının oluşturulması ve Toplantı Tutanağı ile bunları tevsik eden belgelere imzalama yetkisinin verilmesi,

 

3- 2019 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi,

 

4- 2019 yılına ait Finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki,

 

5- TTK m.363/1 hükmü uyarınca, faaliyet yılı içinde meydana gelen Yönetim Kurulu üye değişikliklerinin Genel Kurulun onayına sunulması,

 

6- 2019 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmesi,

 

7- Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi,

 

 

8- Yönetim Kurulu Üyelerinin huzur hakkı ücretlerinin belirlenmesi,

 

9- 2020 yılı Bağımsız Denetçi seçimi,

 

10- Türk Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü’nden 07.05.2019 tarihli 67300147-431.99-E-00044120802 sayılı gelen inceleme raporunun okunması, müzakeresi,

 

11- Dilek, temenniler ve kapanış.

 

 

VEKÂLETNAME

 

Sahibi olduğumuz ……………….……….…TL toplam itibari değerde paya ilişkin olarak KARTURSAŞ KARTAL ULAŞIM TURİZM SAĞLIK ve EĞİTİM HİZMETLERİ SANAYİ ve TİCARET ANONİM ŞİRKETİ’ nin 24.06.2020 tarihinde Kordonboyu Mah Hükümet Cad. No:1 Kat: 3 Daire: 10 KARTAL / İSTANBUL adresinde saat 14:00’ de yapılacak 2019 yılına ait olağan genel kurul toplantısında beni temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya ................................................................'yı vekil tayin ettim.

VEKALETİ VEREN Adı Soyadı/Unvanı Tarih ve İmza

 

 

 

 

 

 

NOT: Vekâletnamenin noter tasdiksiz olması halinde vekaleti verenin noter tasdikli imza sirküleri vekaletnameye eklenecektir.